Somos una herramienta para cumplir tus objetivos , ayudamos a tu entidad a cumplir con todas sus obligaciones en materia de PLD-FT.
Nuestro compromiso se basa en la atención al cliente y ofrecerte siempre el mejor servicio.
Somos una herramienta para cumplir tus objetivos , ayudamos a tu entidad a cumplir con todas sus obligaciones en materia de PLD-FT.
Nuestro compromiso se basa en la atención al cliente y ofrecerte siempre el mejor servicio.
Nuestro servicio de asesoría básica incluye atención personalizada en todo momento, mediante una suscripción anual, brindándole orientación y asesoría respecto a las obligaciones que tienen de acuerdo a la normativa en materia de PLD-FT, en donde también lo apoyaremos directamente con el cumplimiento de sus políticas, medidas y procedimientos contenidos en su Manual de Cumplimiento, presentaciones en el Portal SITI/PLDFT, seguimiento de controles internos y requerimientos de la autoridad.
El servicio incluye:
Si tienes interés en nuestro servicio de asesoría básica Contáctenos
El servicio de asesoría continua además de todo lo mencionado en Asesoría Básica, nos ponemos en tu zapatos y te ofrecemos un seguimiento integral de tal manera que todo el tiempo tengas la certeza y el respaldo en el cumplimiento de todas las obligaciones en Materia de PLD-FT aplicables. El contrato es por 12 meses y si se renueva al menos 2 años continuos te incluye el tramite de renovación de registro y DT.
El servicio también incluye:
Si tienes interés en nuestro servicio de asesoría continua Contáctenos
TODO INCLUIDO con nuestro servicio de Asesoría Total ya no te tienes que preocupar por NADA te incluye todo lo que necesitas para el cumplimiento de tus obligaciones en Materia de PLD-FT y También te respalda en caso de reformas a las disposiciones durante el contrato.
El servicio además de lo que se menciona en Asesoría Básica y continua incluye:
Si tienes interés en nuestro servicio de asesoría total Contáctenos
Podemos hacer un paquete seleccionando solo los servicios que necesites, si tu ya realizas algunos de las obligaciones que se mencionan nos adaptamos a tus necesidades.
Nuestro servicio se sustenta en un análisis de riesgo cumplimiento con los lineamientos de la CNBV, llevamos a cabo un programa de auditoria que incluye 5 fases con todas las actividades que realizaremos en tiempo y forma.
Los resultados se entregan mediante un informe previo, el cual contiene un análisis a detalle, los hallazgos y las observaciones.
¿Cuáles son los beneficios de contratar la Auditoria MS?
Si tienes interés en nuestro servicio de Auditoría Interna o Externa Contáctenos
No dudes en ponerte en contacto con nosotros mediante la información de contacto a continuación, o envíanos un mensaje mediante el formulario.
También puedes mandar un WhatApp y pedir información sobre nuestros servicios.