Asesoría Básica
Nuestro servicio de asesoría básica incluye atención personalizada en todo momento, mediante una suscripción anual, brindándole orientación y asesoría respecto a las obligaciones que tienen de acuerdo a la normativa en materia de PLD-FT, en donde también lo apoyaremos directamente con el cumplimiento de sus políticas, medidas y procedimientos contenidos en su Manual de Cumplimiento, presentaciones en el Portal SITI/PLDFT, seguimiento de controles internos y requerimientos de la autoridad.
El servicio incluye:
- Apoyo en Presentaciones en el Portal SITI/PLDFT.
- Respaldo de la Información en Drive.
- Formatos Internos.
- Asesoría en identificación y captura de clientes y/o usuarios
- Apoyo en Formatos Mensuales para el O.C.
- Apoyo en Respuesta a requerimientos de la Autoridad
- Diseño del Programas de Capacitación y Difusión Anual
- Apoyo en la Actualización de listas de Riesgos
- Asesoría en general nuevas reformas y obligaciones
Si tienes interés en nuestro servicio de asesoría básica Contáctenos
Asesoría Continua
El servicio de asesoría continua además de todo lo mencionado en Asesoría Básica, nos ponemos en tu zapatos y te ofrecemos un seguimiento integral de tal manera que todo el tiempo tengas la certeza y el respaldo en el cumplimiento de todas las obligaciones en Materia de PLD-FT aplicables. El contrato es por 12 meses y si se renueva al menos 2 años continuos te incluye el tramite de renovación de registro y DT.
El servicio también incluye:
- Actualizaciones del Manual de Cumplimiento.
- Todas las Presentaciones en el Portal SITI/PLDFT.
- Generación, Análisis y Seguimiento de Reportes Trimestrales
- Todo Tipo de Tramites ante la CNBV (Incluye DT y Renovación de Registro cada 3 años) *
- Formatos Mensuales para el O.C. ( Incluye Dictámenes Inusuales, Preocupantes)
- Apoyo con la obligación de Difusión al Interior de la Organización.
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Asesoría Total
TODO INCLUIDO con nuestro servicio de Asesoría Total ya no te tienes que preocupar por NADA te incluye todo lo que necesitas para el cumplimiento de tus obligaciones en Materia de PLD-FT y También te respalda en caso de reformas a las disposiciones durante el contrato.
El servicio además de lo que se menciona en Asesoría Básica y continua incluye:
- Actualización de Metodología.
- Informe Auditoría Externa Anual y seguimiento.
- Capacitación WEB Anual. (3)*
- Apoyo en Caso de Visita de la Autoridad.
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También Tenemos paquetes personalizados.
Podemos hacer un paquete seleccionando solo los servicios que necesites, si tu ya realizas algunos de las obligaciones que se mencionan nos adaptamos a tus necesidades.