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MS Asesoría PLD

Consultoría Especializada en Materia de PLD-FT para Entidades Financieras y Actividades Vulnerables

Ayudamos a tu Centro Cambiario o Entidad a cumplir con todas sus obligaciones en materia de PLD-FT.

conoce quienes somos en MS Asesoria en PLD

En MS Asesoría en PLD combinamos experiencia regulatoria, criterio técnico y acompañamiento cercano para ayudar a nuestros clientes a cumplir de forma ordenada, preventiva y estratégica sus obligaciones en materia de PLD/FT. Nuestro origen está ligado al sector de Centros Cambiarios, donde desde 2012 hemos participado en auditorías, capacitación, trámites, procesos internos y cumplimiento ante la CNBV, lo que nos permite entender no solo la norma, sino también la operación diaria de nuestros clientes.

Hoy somos una firma especializada que brinda soluciones integrales para entidades financieras y Actividades Vulnerables, incluyendo asesoría continua, auditoría PLD/FT, metodología de evaluación de riesgos, capacitación, atención a requerimientos de la Autoridad y hemos desarrollado herramientas tecnológicas.

A través de Trade FX, ofrecemos un sistema automatizado desarrollado para Centros Cambiarios, integramos nuestra experiencia en consultoría con tecnología orientada a fortalecer la gestión operativa, los controles internos y el cumplimiento regulatorio.

Nuestros Servicios

AUDITORÍA Anual Externa PLD/FT

Desarrollamos Informes de auditoría con análisis técnico, hallazgos claros y recomendaciones prácticas para fortalecer el cumplimiento. Nuestro servicio se caracteriza por tener un enfoque preventivo y seguimiento personalizado, con procesos prácticos y orientados a identificar riesgos regulatorios o de operación, fortalecer controles internos y generar información útil para la toma de decisiones. Nuestro trabajo no se limita a cumplir una obligación: buscamos aportar valor real a la operación y prevenir sanciones.

Capacitación anual por sector y cursos para la Certificación CNBV

Ofrecemos capacitación especializada en materia de PLD/FT, diseñada conforme al sector, perfil operativo y necesidades de cada entidad. Nuestros programas están dirigidos a la Alta Dirección, Oficiales de Cumplimiento, personal operativo que requieren fortalecer sus conocimientos, actualizar criterios y cumplir con la obligación de capacitarse por lo menos una vez al año, conforme a las Disposiciones legales aplicables y a las políticas, medidas, criterios y procedimientos establecidos en el Manual de Cumplimiento de cada Centro Cambiario.

Además, contamos con cursos especializados de preparación para presentar el examen de Certificación en Materia de PLD/FT que emite la CNBV a través de CENEVAL. Nuestro enfoque combina explicación normativa, análisis de casos prácticos, simuladores de examen, material de estudio y acompañamiento estratégico.

Manual y Metodología EBR

Actualización de manuales, políticas internas y metodología de evaluación de riesgos conforme a la operación real de cada entidad.

ASESORÍA PLD total o continua

En MS Asesoría entendemos que el cumplimiento PLD/FT puede ser un proceso complejo, técnico y demandante para los sujetos obligados y requiere más que conocer la norma: exige seguimiento, criterio técnico y una correcta implementación en la operación diaria del Centro Cambiario. Por ello, en MS Asesoría hemos desarrollado un servicio integral de acompañamiento mediante planes anuales de asesoría continua o total, diseñados conforme a las necesidades de cada entidad, reduciendo riesgos regulatorios, legales y operativos.

Nuestro servicio brinda orientación especializada, seguimiento continuo y apoyo directo en el cumplimiento regulatorio ante CNBV, desde controles internos, reportes trimestrales, trámites, actualizaciones normativas y atención a requerimientos de autoridad, con un enfoque práctico, preventivo y personalizado.

Nuestro objetivo es que tu Centro Cambiario este blindado ante posibles sanciones por incumplimientos, opere con mayor certeza y respaldo especializado.

Trade FX Sistema Automatizado

Nuestra solución tecnológica para Centros Cambiarios, diseñada para apoyar la operación, administración y cumplimiento PLD/FT. Integra herramientas para fortalecer controles internos, trazabilidad operativa y gestión preventiva de riesgos.

Trade FX by MS trabaja en red en una base consolidada, incorpora una visión de innovación continua, con herramientas inteligentes para apoyar la detección, análisis y priorización de riesgos.

Trámites, Requerimientos y Defensa Administrativa

En MS Asesoría brindamos un servicio especializado en trámites y procesos de atención ante la CNBV, desde la constitución regulatoria inicial hasta la atención de requerimientos, actualizaciones y procedimientos administrativos.

Acompañamos a Centros Cambiarios en trámites de registro nuevo, renovaciones, Dictámenes Técnicos, cambios de Oficial de Cumplimiento, m modificaciones corporativas, transmisión de acciones, requerimientos, visitas de autoridad, derecho de audiencia y procedimientos administrativos. Nuestro objetivo es brindar respaldo técnico y estratégico para atender cada proceso con orden, oportunidad y enfoque preventivo.