MS Asesoría en PLD
EXPERIENCIA · CONFIANZA · ACOMPAÑAMIENTO
Actividades Vulnerables
Guadalajara, México · Desde 2012
MS ASESORÍA EN PLD · ACTIVIDADES VULNERABLES
Actividades Vulnerables.
Cumplimiento con respaldo MS.
Asesoría, implementación, manuales, expedientes, avisos y capacitación para organizar el cumplimiento de tu empresa conforme a su actividad.
EXPERIENCIA / ATENCIÓN DIRECTA / RESPALDO TÉCNICOMS ASESORÍA EN PLD · ALCANCE NACIONAL
MS ASESORÍA EN PLD · LFPIORPI
De la obligación
a la operación.
Cada actividad tiene una operación distinta. En MS revisamos tu situación, definimos el alcance del acompañamiento y trabajamos contigo para integrar documentación, controles y seguimiento.
Puedes contratar un proyecto de implementación, un plan mensual o servicios independientes. Te ayudamos a elegir el nivel de atención que necesita tu organización.
SECTORES QUE ATENDEMOS
Tu actividad define
la ruta de trabajo.
01
Metales, joyería y arte
Acompañamiento para organizar la identificación de clientes, la documentación y el seguimiento de operaciones.
02
Préstamos y empeños
Apoyo documental y operativo para la gestión del cumplimiento según las características del negocio.
03
Sector inmobiliario
Servicios para actividades de construcción, desarrollo, intermediación y operaciones inmobiliarias, conforme al alcance aplicable.
04
Vehículos
Atención para comercializadores de vehículos y los procesos de identificación y seguimiento de sus clientes.
05
Activos virtuales
Revisión del modelo de operación y acompañamiento en la integración de procesos de cumplimiento.
06
Arrendamiento y donativos
Acompañamiento para arrendadores y organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo con la actividad realizada.
El diagnóstico considera el acto u operación concreta; los requisitos y alcances se definen para tu actividad.
SOLUCIONES MS
Documentar. Implementar.
Dar seguimiento.
01
Diagnóstico y alta
Revisión inicial de tu situación y apoyo con alta o actualización en el Portal SAT, de acuerdo con el servicio contratado.
02
Manual y metodología
Políticas internas, procedimientos, formatos y herramientas de evaluación de riesgos adaptados a tu actividad.
03
Expedientes y controles
Apoyo en identificación, Beneficiario Controlador, documentación, listas y bitácoras de seguimiento.
04
Avisos e informes
Preparación y presentación de avisos o informes de los periodos contratados, a partir de la información que proporciona el cliente.
05
Capacitación
Formación inicial o anual, con contenidos enfocados en las funciones del equipo y las características de tu sector.
06
Revisión y acompañamiento
Diagnósticos preventivos, dictámenes y apoyo documental durante visitas o requerimientos, según los alcances acordados.
PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO MS
Elige cómo
quieres trabajar con MS.
Cuatro opciones para distintos momentos de tu organización. Consulta precios, condiciones y alcances completos en el folleto descargable.
PROYECTO · PAGO ÚNICO
Kit de Implementación
Para dejar preparada la base documental y operativa de tu actividad.
Diagnóstico, apoyo con el alta, designación del responsable, manual, metodología inicial, formatos, capacitación y sesión de implementación.
No incluye gestión mensual, sistema automatizado, auditoría externa ni actualizaciones posteriores.
ACOMPAÑAMIENTO · MÍNIMO 6 MESES
PLD Star
Para quien inicia o requiere un acompañamiento básico.
Orientación inicial, apoyo con alta o actualización, guía de obligaciones, formatos base, manual dentro del plazo acordado, avisos o informes de los meses contratados y recordatorios.
No es gestión integral: no incluye la operación cotidiana de expedientes, sistema automatizado ni auditoría externa.
ACOMPAÑAMIENTO · CONTRATO ANUAL
Kit Obligatorio
Para dar continuidad a las tareas esenciales del cumplimiento.
Manual adaptado, metodología y matriz básica, capacitación anual hasta cinco personas, avisos mensuales, seguimiento de expedientes, listas oficiales y asesoría mensual.
No incluye sistema automatizado ni auditoría externa independiente.
ACOMPAÑAMIENTO · CONTRATO ANUAL
Cumplimiento Pro
Nuestro plan más completo para integrar documentación, seguimiento y herramientas.
Incluye lo del Kit Obligatorio, asesoría continua, apoyo con Beneficiario Controlador, organización de archivos, apoyo documental en visitas y diagnóstico preventivo.
El folleto contempla Avanza PLD para inicios de 2027 y auditoría externa del ejercicio 2028 incluida, conforme a las condiciones del paquete.
SERVICIOS INDEPENDIENTES
Contrata lo que
necesitas resolver.
01
Manual, políticas y formatos
Personalización por sector: lineamientos internos, formatos, listas y PEP, acumulación, umbrales y procedimientos de operación.
02
Dictamen de cumplimiento
Revisión documental y de expedientes, orientación sobre obligaciones, capacitación e informe formal de resultados. Los periodos a revisar se precisan en la propuesta.
03
Constitución y alta
Asesoría para el diseño jurídico y operativo, proyecto de acta y objeto social, alta de actividad y acompañamiento en controles iniciales.
04
Cursos por sector
Capacitación con cotización personalizada para el personal involucrado en la actividad y sus funciones.
TECNOLOGÍA MS · PRÓXIMAMENTE
Avanza PLD.
Herramientas para dar seguimiento.
El folleto comercial de MS contempla el sistema Avanza PLD para inicios de 2027, incluido en Cumplimiento Pro bajo las condiciones del servicio.
01
Expedientes organizados
Información de clientes, documentos y Beneficiario Controlador en una herramienta de seguimiento.
02
Monitoreo y riesgos
Funciones previstas de acumulación de operaciones, seguimiento de umbrales, listas y matriz de riesgo.
03
Evidencia de cumplimiento
Bitácoras y registros para apoyar la preparación de avisos y las revisiones del programa.
La disponibilidad y el alcance de implementación se confirman en la propuesta comercial.
NUESTRA FORMA DE TRABAJAR
Una ruta clara.
Desde el primer contacto.
01
Conocemos tu actividad
Revisamos qué haces, cómo operas y en qué situación se encuentra tu documentación.
02
Definimos el servicio
Establecemos alcance, entregables, periodos y responsabilidades de cada parte.
03
Implementamos contigo
Preparamos documentos, capacitamos y organizamos los procesos incluidos en la propuesta.
04
Damos seguimiento
En los planes mensuales, acompañamos las tareas acordadas y la actualización de la información.
FOLLETO COMERCIAL MS
Alcances, condiciones
y precios en un solo lugar.
Descarga la información de Actividades Vulnerables para comparar paquetes y servicios independientes.
RESOLVEMOS TUS DUDAS
Antes de comenzar.
¿Necesito un plan mensual o puedo contratar solo la implementación?
Puedes elegir un proyecto de implementación, un plan mensual o un servicio independiente. Primero revisamos tu situación para definir qué alcance necesitas.
¿Los servicios se adaptan al sector de mi empresa?
Sí. La actividad y la operación sirven de base para definir documentos, procedimientos y acompañamiento. Los entregables concretos se establecen en la propuesta.
¿Todos los planes incluyen un sistema y auditoría externa?
No. Los alcances cambian por paquete. El folleto contempla Avanza PLD y auditoría externa del ejercicio 2028 en Cumplimiento Pro; en las demás opciones, revisa exclusiones y cotizaciones adicionales.
¿Qué información necesita MS para preparar los avisos?
La información de clientes, operaciones y documentos soporte del periodo correspondiente. Durante el arranque acordamos el formato de entrega, las fechas de trabajo y la revisión de la información.
¿Dónde encuentro orientación sobre las obligaciones regulatorias?
En Publicaciones MS encontrarás preguntas regulatorias para Actividades Vulnerables y enlaces a fuentes oficiales. Los requisitos concretos deben revisarse conforme a tu actividad.
¿Dónde puedo consultar los precios?
En el folleto descargable de Actividades Vulnerables encontrarás precios y condiciones. También puedes solicitar una propuesta para tu organización.
ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN
Resuelve tus dudas
sobre Actividades Vulnerables.
Consulta nuestras preguntas regulatorias o revisa la información general del SAT.
ATENCIÓN DIRECTA MS
Tu cumplimiento,
con respaldo MS.
Cuéntanos qué actividad realizas y revisemos el servicio adecuado para tu empresa.
WhatsApp 33 1419 5289 · contacto@ms-asesoriapld.com.mx
MS Asesoría en PLD
Consultoría especializada en PLD/FT
contacto@ms-asesoriapld.com.mx
WhatsApp 33 1419 5289