Quienes Somos

MS Asesoría nace a raíz de la necesidad que se identifico en el sector de Centros Cambiarios y la demanda de esté, para poder tener acceso a diversas opciones de servicios especializados y personalizados en el cumplimiento regulatorio en Materia de PLD-FT y obligaciones ante la CNBV.

Nuestro primer contacto con el «PLD» fue en el 2012 donde tuvimos la oportunidad de ser parte y ver el nacimiento de la obligación de la Auditoria en esta materia en el sector de Centros Cabiarios.

Posteriormente fungimos como «Auditor Asignado» de apoyo en los años 2013, 2014 y 2015 como proveedor externo en una de las empresas pioneras en el mercado en desarrollar sistemas automatizados para esta regulación.

En 2016 comenzamos ofreciendo servicios independientes y complementarios como capacitaciones personalizadas dentro de la organización, consultoría en procesos internos, labor de oficial de cumplimiento y tramites, siendo este año en el que obtuvimos la Certificación por parte de la CNBV como Auditor y Profesional en Materia de PLD-FT.

Participamos también apoyando a distintos Centros Cambiarios en la Renovación de Registro en los años 2014 y 2017 y ahora en 2020 en donde en este ultimo a raíz de la reforma en las disposiciones nació el requisito de contar con un Oficial de Cumplimiento Certificado para este tramite.

Para el año 2018 ya habíamos diseñado y presentado nuestras primeras Auditorias con un Informe propio y siendo el Auditor Externo Titular.

En 2019 nos dimos a conocer formalmente en el Mercado con el Proyecto de MS Asesoría y comenzamos a distinguirnos por ofrecer un servicio cercano y de calidad convirtiéndonos rápidamente en una opción preferida por los clientes.

Creamos el primer curso intensivo y presencial en las ciudades de GDL y MTY para aprobar el examen de Certificación ofreciendo un servicio de seguimiento continuo logrando capacitar y apoyar a nuestros clientes a certificarse.

En el mismo año incursionamos en el sector de SOFOME ENR desarrollando nuestra primer Auditoria en ese sector.

Actualmente somos una empresa constituida que contamos con la certificación de la CNBV renovada y brindamos asesoría a más de 50 Centros Cambiarios en los estados de:

• Nuevo León
• Coahuila
• Sonora
• Sinaloa
• Durango
• Zacatecas
• Aguascalientes
• Quintana Roo
• Morelos
• Tamaulipas
• Baja California y
• Jalisco

En diversos servicios como cursos de capacitación, metodología EBR, Auditoría en materia de PLD-FT siendo unas de nuestras prioridades la atención al cliente.

---