Ofrecemos una variedad de servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) para Centros Cambiarios y SOFOME ENR con la mejor solución según las necesidades de cada organización al mejor costo.
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Asesoría Continua
Asesoría con atención personalizada con disponibilidad en todo momento.
Cursos PLD/ FT
Programas de capacitación web y presencial PLD/FT a la medida.
Auditoría PLD/FT
Un informe completo sobre el cumplimiento cumplimiento conforme a los lineamientos de la CNBV.