Actualidad internacional PLD/FT · Pleno del 28 al 30 de octubre · Corte al 31 de octubre de 2026
El Pleno del GAFI concluyó en París con dos noticias relevantes: la adopción de la evaluación mutua de México y la salida de cuatro países de la lista gris.
México 🇲🇽: evaluación adoptada; informe pendiente de publicación
El GAFI aprobó el informe de evaluación mutua de México, realizado junto con GAFILAT. El documento revisa tanto el cumplimiento de las Recomendaciones como la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación.
El informe se publicará en diciembre de 2026, después de la revisión de calidad y consistencia. Por ahora, el comunicado no detalla las calificaciones ni permite anticipar conclusiones sobre sectores específicos. La nueva ronda contempla una hoja de ruta de acciones prioritarias a atender en tres años.
La adopción del informe no equivale a ingresar a la lista gris. México no figura entre las jurisdicciones de esa lista al corte de esta nota. Consulta los resultados oficiales del Pleno · Consulta las listas vigentes.
Cuatro países salen de la lista gris
El GAFI confirmó que Bulgaria, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Mónaco concluyeron sus planes de acción y superaron las visitas de verificación. Dejan el monitoreo intensificado, aunque continuarán trabajando con los organismos regionales correspondientes para mantener los avances. Comunicado oficial del 30 de octubre de 2026.
| País | Cambio confirmado |
|---|---|
| Bulgaria | Sale del monitoreo intensificado |
| Costa de Marfil | Sale del monitoreo intensificado |
| República Democrática del Congo | Sale del monitoreo intensificado |
| Mónaco | Sale del monitoreo intensificado |
¿Qué países permanecen en la lista gris?
Al 30 de octubre de 2026 permanecen 18 jurisdicciones: Angola, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Haití, Irak, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes Británicas y Yemen. Ver listado oficial del GAFI.
La lista gris identifica deficiencias estratégicas y compromisos de corrección. El GAFI no pide aplicar debida diligencia reforzada indiscriminadamente por esta inclusión, sino considerar la información en el análisis de riesgo. Tampoco plantea excluir categorías completas de clientes. Consulta el alcance del monitoreo intensificado.
Lista de alto riesgo: una categoría distinta
Corea del Norte, Irán y Myanmar siguen en la lista de alto riesgo. El GAFI mantiene el llamado a contramedidas para Corea del Norte e Irán; para Myanmar solicita debida diligencia reforzada proporcional al riesgo. No corresponde tratar ambas categorías como equivalentes. Consulta el llamado a la acción del GAFI.
Recomendaciones de MS para tu operación
Estas son recomendaciones prácticas de MS; no nuevas obligaciones creadas por el comunicado. Su aplicación debe considerar el sector, la normativa mexicana y los procedimientos internos de cada entidad.
- Verifica que las fuentes de países y jurisdicciones utilizadas por tu entidad reflejen la actualización del 30 de octubre.
- Revisa las relaciones u operaciones con exposición a las jurisdicciones mencionadas y documenta el análisis que corresponda.
- No reduzcas automáticamente el riesgo de un cliente porque un país salió de la lista: considera también su actividad, perfil y demás factores.
- Programa la revisión del informe de México cuando se publique; evita anticipar cambios al Manual, la Metodología o el sistema sin una causa concreta.
Convierte las actualizaciones en decisiones documentadas
En MS Asesoría en PLD te apoyamos a identificar qué novedades requieren seguimiento y cómo vincularlas con tus controles. Consulta nuestros planes de asesoría y capacitación para tu equipo.
Planes de Asesoría MS · Cursos MS
Contenido informativo elaborado por MS con fuentes oficiales del GAFI. Las recomendaciones comerciales y preventivas de MS deben distinguirse de las obligaciones legales aplicables a cada entidad.