MS ASESORÍA EN PLD · PERFIL PROFESIONAL
DIRECCIÓN · MS ASESORÍA EN PLD
Mariana Guadalupe Sánchez Guerrero
Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Mariana Guadalupe Sánchez Guerrero es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y fundadora y directora de MS Asesoría en PLD. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector y acompaña a entidades financieras y a quienes realizan Actividades Vulnerables en sus procesos de cumplimiento.
Su trabajo integra consultoría, capacitación, gestión administrativa y coordinación de servicios especializados en PLD/FT.
PREPARACIÓN ESPECIALIZADA
Certificaciones y formación profesional
Certificaciones en PLD/FT
- Certificación inicial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de PLD/FT en 2016 y recertificaciones en 2021 y 2026. Aprobó cada uno de estos tres procesos en su primer intento.
- Certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el ámbito de Actividades Vulnerables.
Formación continua
Su formación profesional se complementa con diplomados en materia laboral y preparación en gestión corporativa, fiscal y cumplimiento. Mariana Sánchez Guerrero mantiene una actualización continua que vincula la administración de las organizaciones con los retos de la prevención de lavado de dinero.
Dentro de esta preparación destaca su formación en obligaciones de las SOFOM ENR en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), en el Colegio de Contadores, así como su participación en actividades de actualización sobre reformas fiscales y criptoactivos en la Cámara de Comercio. Estos espacios amplían su perspectiva sobre el entorno financiero, tributario y tecnológico en el que operan las organizaciones.
VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Participación en espacios profesionales
A lo largo de su trayectoria ha participado en actividades de capacitación, intercambio y actualización vinculadas con asociaciones, cámaras y organismos del sector:
- ANCEC-TD y ASONOC: participación en espacios profesionales relacionados con los Centros Cambiarios y el cumplimiento en PLD/FT.
- Cámara de Joyería: participación en actividades vinculadas con el sector joyero y su entorno de cumplimiento.
- Unidad de Inteligencia Financiera: asistencia a sesiones de la UIF en la Ciudad de México.
- Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.: participación en jornadas de actualización.
Estos espacios forman parte de su preparación continua y del intercambio de experiencias sobre prevención, cumplimiento y cambios en el entorno regulatorio.
TRAYECTORIA Y ENFOQUE
Experiencia aplicada al cumplimiento
Su trayectoria comprende experiencia administrativa en el Ayuntamiento de Guadalajara y en el sector joyero. Al frente de MS Asesoría en PLD, coordina al equipo y a colaboradores especializados para definir rutas de atención acordes con las necesidades de cada organización.
Su práctica se orienta principalmente a Centros Cambiarios y Actividades Vulnerables, con participación en asesoría PLD/FT, capacitación y seguimiento de procesos de cumplimiento. Desde la dirección de MS también coordina servicios dirigidos a SOFOM ENR.
Fundación de MS y desarrollo de Trade FX by MS
Como fundadora de MS Asesoría en PLD, ha impulsado la construcción de una firma especializada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, integrando consultoría, capacitación y herramientas de apoyo al cumplimiento. Desde la dirección coordina al equipo y el desarrollo de servicios para Centros Cambiarios, SOFOM ENR y quienes realizan Actividades Vulnerables.
También ha impulsado y apoyado el desarrollo de Trade FX by MS, el sistema automatizado de la marca MS Asesoría en PLD para Centros Cambiarios, que integra herramientas para la operación de compra y venta de divisas, el cumplimiento en materia de PLD/FT y la facturación CFDI 4.0. Su participación aporta la experiencia de la consultoría y el conocimiento de las necesidades operativas y regulatorias del sector al desarrollo de soluciones tecnológicas de la marca.
Capacitación y preparación para la certificación CNBV
Imparte cursos anuales de PLD/FT para personal de Atención al Público, Oficiales de Cumplimiento y Alta Dirección, así como capacitación para quienes realizan Actividades Vulnerables. Su labor docente incorpora el análisis de obligaciones, criterios y situaciones prácticas de cumplimiento.
Asimismo, imparte cursos de preparación para la certificación CNBV en materia de PLD/FT. Esta labor se apoya en su experiencia profesional y en su propia trayectoria de evaluación: aprobó en el primer intento su certificación inicial de 2016 y las recertificaciones de 2021 y 2026.
Análisis de criterios PLD y apoyo técnico en asuntos jurídicos
Ha participado en el análisis técnico de obligaciones y criterios en materia de PLD/FT, así como en el apoyo especializado de asuntos relacionados con procedimientos administrativos, juicios de nulidad y juicios de amparo, en coordinación con el equipo jurídico. Su aportación se centra en el estudio de los aspectos de cumplimiento y de la documentación que sustenta cada caso.
Entre estas experiencias se encuentra su participación en el apoyo técnico de un asunto que dio lugar a una tesis aislada relacionada con la identificación de clientes o usuarios considerados de bajo riesgo y la conservación de copias de documentos en expedientes bajo medidas simplificadas, en el ámbito de Actividades Vulnerables.
Esta experiencia complementa su labor de consultoría y capacitación con una perspectiva práctica sobre la aplicación de las obligaciones PLD/FT y el análisis de criterios administrativos y judiciales.
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